Los procesos contra “El Chapo”

Jueces federales abrieron dos procesos penales por crimen organizado al barón de las drogas Joaquín “El Chapo” Guzmán, pero evitaron enjuiciarlo por una acusación de tráfico de cocaína al considerar que no hay pruebas que demuestren su responsabilidad en ese delito. Guzmán, señalado como el líder máximo del cartel de La historia

“Estados Unidos debió presentar cargos criminales contra HSBC”

[dropcap]E[/dropcap]l gobierno de Estados Unidos debió haber presentado cargos criminales contra altos ejecutivos del banco HSBC involucrados en lavar dinero de cárteles de la droga en México, en vez de sólo imponer una multa, apuntó The New York Times. En un editorial publicado este miércoles, el diario estableció que “cuando La historia

Ignoró HSBC señales de alerta y dañó al sistema financiero de EU

[dropcap]L[/dropcap]a multa multimillonaria impuesta al banco inglés HSBC, por mil 900 millones de dólares, refleja el daño provocado al sistema financiero estadounidense, indicó el Departamento del Tesoro. El subsecretario del Tesoro para inteligencia financiera sobre terrorismo, David S. Cohen, dijo que el acuerdo por el que se impuso la multa La historia

HSBC Bank USA lavó dinero al cártel del Sinaloa

[dropcap]E[/dropcap]l banco HSBC Bank USA lavó al menos 881 millones de dólares del cártel de Sinaloa de México y del cártel del Valle del Norte de Colombia como resultado de sus laxos controles de 2006 a 2010, según documentos judiciales estadounidenses. Con base en esos documentos, la Administración Federal Antidrogas La historia

Golpean en Estados Unidos el “bolsillo” de ‘El Azul’

Estados Unidos anunció acciones de decomiso, aseguramiento y bloqueo financiero contra dos negocios más asociados a Juan José Esparragoza Moreno, alías “El Azul”, líder del cártel de Sinaloa. El anuncio por el Departamento de Estado se produce cinco meses después de que la dependencia designó nueves entidades comerciales asociadas también La historia

Estados Unidos “golpea” el bolsillo del cártel de Sinaloa

Estados Unidos anunció acciones de aseguramiento y decomiso de bienes contra Víctor Manuel Félix Félix, presunto suegro de Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, tres meses después de acciones similares contra una esposa y un hijo del capo. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del La historia

Desarticulan en España red de narcotráfico de “El Chapo”

Agentes de la Policía Nacional española, en una labor conjunta con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, abortaron el intento de Joaquín “El Chapo” Guzmán de establecerse en Europa, informó el cuerpo de seguridad español. En un comunicado, indicó que fueron detenidos en el centro de Madrid La historia

“El Chapo” era el blanco de “Rápido y Furioso”

La red de suministro de armas de alto poder al Cártel de Sinaloa, presuntamente dirigido por Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, era el blanco principal de la fallida operación «Rápido y Furioso», señaló hoy un reporte legislativo. Un informe dos mil 359 páginas de extensión elaborado por la mayoría republicana La historia

Detienen a presunto hijo de “El Chapo” Guzmán

La Secretaría de Marina-Armada de México informó que la mañana del jueves fue detenido en el estado de Jalisco, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, presunto hijo de Joaquín Guzmán Loera, apodado “El Chapo”. En un breve comunicado la dependencia señaló que se logró la captura gracias a un trabajo de inteligencia La historia

Van tras empresas fantasmas de “El Chapo”

El cártel de Sinaloa de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, utiliza “empresas fachada” en Estados Unidos para lavar sus ganancias ilegales, reportó hoy al Congreso el Departamento de Justicia. La jefa de la Sección de Decomisos y Lavado de Dinero de la División Criminal del Departamento de Justicia, Jennifer La historia

Las redes de “El Chapo” llegan al Caribe

El cártel de Sinaloa que dirige el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera ha incrementado su presencia en Sudamérica y el Caribe, donde hace unas semanas fue capturada una célula de esa organización criminal. El fiscal estadounidense para el combate de drogas, Ronald Sharpe dio a conocer que hace unos La historia